Citazione Originariamente Scritto da Lo scrofo Visualizza Messaggio
Infatti ho fatto controllare tutto.... Parlo dell'assegno.

MA un conto e' se i soldi transitano tramite banca, un conto se il versamento viene fatto da contante a conto corrente, cosa che non farei mai.

Non vado a cercare rogna con le norme antiriciclaggio perche' un pinco pallino qualunque vuole pagarmi la moto in contante....
vorrei spezzare una lancia a favore delle banche/ antiriciclaggio..
se una volta fai un versamento, mettiamo di 20.000 € (ma per far partire la segnalazione ne bastano molti meno) ti chiedono la motivazione "acquisto/ vendita moto o auto" nessuno ti dice niente o ti rompe il cazzo..
certo se ogni mese fai 20.000 € di versamenti cash potresti dare leggermente nell'occhio ed essere soggetto ad un controllino